Kategoria: Finanse
Dodano: 4 lata 4 miesiące temu
Usługa Listy PEP przeznaczona jest dla instytucji finansowych, które wedle obowiązującej ustawy AML są zobowiązane do wprowadzenia procedur należytej staranności przy zawieraniu kontaktów biznesowych z klientami który wedle definicji zajmują eksponowane stanowiska polityczne PEP. Usługa umożliwia weryfikacją statusu PEP po imieniu i nazwisku, zawiera bazę polskich i zagranicznych PEP, pozwala na bezpłatną weryfikację 5 osób (wersje demo) i zapewnia dostęp do usługi za pomocą aplikacji WWW oraz... pokaż więcej »
Województwa
Kategorie
Popularne tagi
biuro rachunkowe katowice , podatki , kantor internetowy , biuro księgowe , vat-7 program , pit 28 , zaliczki pit , biznes , księgowość , kredyty , pit 37 , biuro rachunkowe , kantor online , deklaracje online , księgowość warszawa , e-deklaracje , kredyt gotówkowy , księgowość kraków , inwestycje , zap-3 druk , handel walutami , wypełnij pit online , kredyt hipoteczny , pożyczki , finanse