Fraud Detection - www.finreg.fqs.pl

 Fraud Detection CDD About suspicious transactions: FinReg is a compulsory reporting system, created to help the financial institutions fulfill therequirements imposed by the Legislator. FinReg allows for processing, storing and reporting transaction data accordingly to the appropriate law regulations. Product Overview  anti-money laundering: The Legislator obliged financial institutions to monitoring transactions and detect suspicious ones in order to report them to the General Inspector of Financial Information (GIIF). FinReg is a compulsory reporting system, created to aid the financial institutions fulfill the requirements imposed by the Legislator. FinReg allows for processing, storing and reporting transaction data accordingly to the appropriate law regulations. Main Functions  Fraud Detection: Validating and verifying mechanisms implemented in FinReg effectively thwart problems and errors related to the suspicious transactions registration process. FinReg system has been created using the Microsoft platform and tools. System's architecture allows easy integration with an existing IT infrastructure.  
Wyróżnij ten wpis - bądź widoczny w katalogu!
reporting to giif,anti-money laundering,PEP,Compliance,suspicious transactions,WLM,Fraud Detection,ODD,transactions register,customer due diligence,money laundering prevention,FIU reporting,CDD,AML
  • Ocena:

    Ocena: 3.9/10 (16 głosów)

Reklama:

Statystyki strony www.finreg.fqs.pl:

  • Kliknięć: 16
  • Wyświetleń: 860
  • PageRank:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Podlinkuj stronę www.finreg.fqs.pl:

Fraud Detection

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 69 Odwiedziny msnbot 1 Odwiedziny googlebot 330

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • TERMINALE PŁATNICZE POS
    Data dodania: 16.10.2012r.

    TERMINALE PŁATNICZE POS »

    Terminale płatnicze - wiele ofert w jednym miejscu. Dzięki nam porównaj wszystkie i wybierz najlepszą. TEL 513-352-215 Część centrów autoryzacyjnych wychodzi naprzeciw potrzebie klientów w kwestii szczegółowej i szybkiej informacji na temat transakcji płatniczych każdego dnia.
    szczegóły wpisu »

  • Pożyczki gotówkowe
    Data dodania: 29.11.2012r.

    Pożyczki gotówkowe »

    Przedstawiona tu strona będzie świetną propozycją dla każdego, kogo tylko interesują pożyczki czy kredyty gotówkowe. Znajdziemy na niej przede wszystkim obszerny ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu każdy z nas wybierze dokładnie taką ofertę, która dopasuje się do wszystk ...

    szczegóły wpisu »
  • Ubezpieczenie auta AC
    Data dodania: 14.05.2013r.

    Ubezpieczenie auta AC »

    Chcielibyśmy przedstawić Państwu nowego bloga o ubezpieczeniach. To AutoUbezpieczenie. com. pl, skąd dowiedzą się Państwo nie tylko o polisach OC, ale przede wszystkim - o ubezpieczeniach dobrowolnych, takich jak ac, NNW, assistance. Zapraszamy do śledzenia! ...

    szczegóły wpisu »
  • BANK SKOK
    Data dodania: 25.11.2014r.

    BANK SKOK »

    SKOK - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest to oddział dające tani kredyt, wysoko oprocentowane lokaty i nisko oprocentowane kredyty hipoteczne - kredyty na bardzo przyjaznych warunkach. Pomimo tego mimo, że SKOK oferuje takie same u ...

    szczegóły wpisu »
  • Euro.nbp.pl - centrum informacji euro
    Data dodania: 15.05.2016r.

    Euro.nbp.pl - centrum informacji euro »

    Jeśli przedmiotem Twoich zainteresowań jest polityka oraz gospodarka polska i europejska, to warto, abyś odwiedził internetowe Centrum Informacji o Euro, dostępne pod adresem www. euro. nbp. pl. Jest to strona, która powstała pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i istnieje w ...

    szczegóły wpisu »