Fraud Detection - www.finreg.fqs.pl

 Fraud Detection CDD About suspicious transactions: FinReg is a compulsory reporting system, created to help the financial institutions fulfill therequirements imposed by the Legislator. FinReg allows for processing, storing and reporting transaction data accordingly to the appropriate law regulations. Product Overview  anti-money laundering: The Legislator obliged financial institutions to monitoring transactions and detect suspicious ones in order to report them to the General Inspector of Financial Information (GIIF). FinReg is a compulsory reporting system, created to aid the financial institutions fulfill the requirements imposed by the Legislator. FinReg allows for processing, storing and reporting transaction data accordingly to the appropriate law regulations. Main Functions  Fraud Detection: Validating and verifying mechanisms implemented in FinReg effectively thwart problems and errors related to the suspicious transactions registration process. FinReg system has been created using the Microsoft platform and tools. System's architecture allows easy integration with an existing IT infrastructure.  
Wyróżnij ten wpis - bądź widoczny w katalogu!
reporting to giif,anti-money laundering,PEP,Compliance,suspicious transactions,WLM,Fraud Detection,ODD,transactions register,customer due diligence,money laundering prevention,FIU reporting,CDD,AML
  • Ocena:

    Ocena: 3.8/10 (15 głosów)

Reklama:

Statystyki strony www.finreg.fqs.pl:

  • Kliknięć: 16
  • Wyświetleń: 809
  • PageRank:

Podlinkuj stronę www.finreg.fqs.pl:

Fraud Detection

Odwiedziny robotów:

Odwiedziny yahoo 68 Odwiedziny msnbot 1 Odwiedziny googlebot 301

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • TERMINALE PŁATNICZE POS
    Data dodania: 16.10.2012r.

    TERMINALE PŁATNICZE POS »

    Terminale płatnicze - wiele ofert w jednym miejscu. Dzięki nam porównaj wszystkie i wybierz najlepszą. TEL 513-352-215 Część centrów autoryzacyjnych wychodzi naprzeciw potrzebie klientów w kwestii szczegółowej i szybkiej informacji na temat transakcji płatniczych każdego dnia.
    szczegóły wpisu »

  • Pożyczki gotówkowe
    Data dodania: 29.11.2012r.

    Pożyczki gotówkowe »

    Przedstawiona tu strona będzie świetną propozycją dla każdego, kogo tylko interesują pożyczki czy kredyty gotówkowe. Znajdziemy na niej przede wszystkim obszerny ranking kredytów gotówkowych, dzięki któremu każdy z nas wybierze dokładnie taką ofertę, która dopasuje się do wszystk ...

    szczegóły wpisu »
  • Kredyty hipoteczne
    Data dodania: 30.11.2012r.

    Kredyty hipoteczne »

    Prezentowana tutaj witryna jest doskonałą propozycją dla każdego, kto chcę kupić nieruchomość: mieszkanie albo dom i szuka źródła finansowania, dla każdego kogo interesują kredyty hipoteczne lub kredyty rodzina na swoim. Możemy na niej znaleźć przede wszystkim obszerny ranking kr ...

    szczegóły wpisu »
  • Ranking lokat
    Data dodania: 23.06.2013r.

    Ranking lokat »

    Najlepsze-lokaty-ranking jest nową stroną w internecie, gdzie przedstawiane będą zestawienia oraz wiadomości o najbardziej opłacalnych depozytach dostępnych na rynku. Prezentowany portal internetowy przeznaczony jest dla zainteresowanych bezpiecznym inwestowaniem, posiadanych pie ...

    szczegóły wpisu »
  • EUROBANK - kredyty konsolidacyjne
    Data dodania: 30.11.2013r.

    EUROBANK - kredyty konsolidacyjne »

    Kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, lokaty, pakiety kont osobistych, produkty oszczędnościowe, usługi e-bankowości, inwestycje czy ubezpieczenia to pole działalności Eurobanku, lidera i eksperta na krajowym rynku usług kredytowych. Należy on do Societe Generale, jednej z najwi ...

    szczegóły wpisu »
  • Katalog sklepów ze sprzętem muzycznym
    Data dodania: 20.09.2014r.

    Katalog sklepów ze sprzętem muzycznym »

    Witamy w WebCatalog.co. Jeżeli masz witrynę ze sprzętem nawigacyjnym to dodaj ją tutaj. Wpis taki ułatwi znalezienie klientów także na urządzenia sieciowe, kalkulatory elektroniczne lub zestawy słuchawkowe. Pomoże również sprzedać dużo produktów mających zastosowanie na przykład ...

    szczegóły wpisu »
  • BANK SKOK
    Data dodania: 25.11.2014r.

    BANK SKOK »

    SKOK - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest to oddział dające tani kredyt, wysoko oprocentowane lokaty i nisko oprocentowane kredyty hipoteczne - kredyty na bardzo przyjaznych warunkach. Pomimo tego mimo, że SKOK oferuje takie same u ...

    szczegóły wpisu »
  • Szybki kredyt online
    Data dodania: 02.11.2015r.

    Szybki kredyt online »

    Witryna jest pośrednikiem w oferowaniu dogodnych produktów finansowych klientom o różnym statusie majątkowym. Wszystkie fakty na temat zdolności kredytowej klientów wychodzą przy wypełnianiu wniosku dostępnego na stronie. Klient wpisuje swoje dochody, a także to, czy może je fakt ...

    szczegóły wpisu »
  • Sklep internetowy ze sprzętem multimedialnym
    Data dodania: 18.03.2016r.

    Sklep internetowy ze sprzętem multimedialnym »

    Witamy na stronie sklepu EuroEden.pl. Głównie sprzedajemy sprzęt nawigacyjny. Można również w nim nabyć nowoczesne słuchawki radiowe, kable usb oraz pamięci usb. Jest też sporo produktów używanych w szkole. Szeroka oferta zaspokoi potrzeby każdego internauty. W promocji znajdują ...

    szczegóły wpisu »
  • Gry windykacyjne - Szkolenia z windykacji
    Data dodania: 17.05.2016r.

    Gry windykacyjne - Szkolenia z windykacji »

    Nowa metoda rozwoju na osób zajmujących się odzyskiwaniem zaległych należności. GRY WINDYKACYJNE zamiast tradycyjnych szkoleń wypełnionych teorią i wykładami. Praktyczne umiejętności przekazywane przez doświadczonych trenerów w angażującej i całkowicie nowej formie. Sprawdź! ...

    szczegóły wpisu »